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“证监会通报山西天能、广东新大地IPO造假上市案件”

来源:青岛新闻网作者:秦道更新时间:2021-03-23 12:39:31阅读:

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中广网北京5月31日(记者王浩)中国证监会今天召开信息通报会,向两家企业通报了涉嫌“ipo申报材料造假”的立案查处情况。 其中两家企业分别是“山西天能科技股份有限公司”和“广东新大地生物科技股份有限公司”,根据证监会稽查总队的调查,有重大虚增收入、伪造回收款等两种虚假上市行为,记者随证监会稽查总队调查,发现这两家企业

“证监会通报山西天能、广东新大地IPO造假上市案件”

首先关注天能科技,这是在“预示新政”后首次被发现涉嫌造假的企业。 去年2月1日,可以科学技术的ipo招聘证书公布后不久,就有媒体质疑企业财务数据的真实性。 年4月,天能科技主动撤回上市申请,随后证监会停止其行政许可审查。 年8月,证监会上海专家在检查大信会计师事务所时发现,赴天能科技的审计项目存在疑问,顺藤摸瓜,查出天能科技存在财务造假。 年9月1日,证监会起草调查了大信会计师事务所和天能科技,并提交审计总队调查。

“证监会通报山西天能、广东新大地IPO造假上市案件”

天能科技首先经营太阳能光伏产业,调查展开后,证监会检测总队调查员第一时间赶到山西进行现场检测,固定原始材料和文件,锁定客观证据。 审计总队调查员在调查天能科技年1-9月财务报告时表示,企业当期公布营业收入5亿多人民币,利润7000多万元,而天能科技通过当时经营的3个项目,虚增收入8000多万,虚增利润3000多万元。

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审计总队调查人员表示,天能科技这三个项目均属于市政工程,但当时未经过招标程序,企业在项目尚未完成的情况下,通过伪造结算文件,提前确认项目收入,夸大工程量。

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证监会检查总队调查员:从程序上说,那是违反的。 我国达到一定额度的工程,都要进行一点强制性的招标程序。 当时,如果没有履行这些手续,政府就和它签了一点合同。 这些合同在法律上无效。 它根据这些合同做点工程,不能将其作为收入。 他的工程量现在看来也不是很大。

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审计总队调查员通过跟踪相关账户的银行资金往来,发现为了掩盖虚增收入,天能科技董事长秦海滨注册了大量空壳企业,通过控制这些相关企业,伪造了资金回收的假象。

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证监会总队调查员:就像自己的钱绕了银行一圈,回到了那个收入账户一样,但其实我有自己的钱,我说我已经收到了这些钱,实际上政府没有把钱交给他。 他被称为伪造还款。 追踪其退款是从哪个企业拿来的,发现这些关联企业由天能科技控制,它既没有注册地,也没有办公室,也没有员工。 经过调查,发现一家企业的董事长是秦海滨的司机。 我们关掉手机后,这个司机什么都不知道,说:“你找错人了吧。 我什么都不知道”。 相关企业没有具体业务,只是单纯进行银行转账,新员工入职后,必须复印身份证,以便他们以后可以伪造。

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