瑞士银行业报告：沙特富豪账户出现可疑活动

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沙特王储发起反腐败运动后，据悉瑞士银行开始向其反洗钱报告办公室报告沙特阿拉伯客户的可疑账户活动。

英国金融市场援引知情人士的话说，瑞士银行开始向瑞士洗钱报告办公室报告沙特阿拉伯客户的可疑账户活动。这个办公室是瑞士联邦警察的一部分。

两名参与报告过程的人士表示，代表这些银行的律师在过去一周提交了相关信息，他们还预计总共会提交几十份报告。

这些行动反映了该行的紧张，担心它将被发现违反有关洗钱和腐败的规定。沙特阿拉伯上个月逮捕了200多人，包括该国一些最富有的商人和几位王子。他们被拘留在利雅得的丽思卡尔顿酒店，这是沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼发起的反腐败运动的一部分(见开头的照片)。

尽管瑞士银行试图为客户保密，但它们有义务报告可疑交易。到目前为止，关于账户活动的报告还没有导致瑞士当局采取任何行动，比如搜查或冻结账户。

如果沙特官员想获得相关数据，他们必须提交一份正式申请，瑞士当局目前正在分析这些数据。瑞士总检察长办公室向英国《金融时报》表示，根据标准程序，目前正在对收到的信息进行评估。目前，这方面还没有启动刑事诉讼。

瑞士银行家们还表示，他们已经开始准备为客户转移资金，因为被捕的王子和商人正寻求用钱来了结对自己的指控。王储正努力通过打击持续数十年的系统性腐败和贪污来追回至少1000亿美元。

这个海湾国家的监管机构已要求国内外银行披露它们是否有被拘留者打开的信贷安排和保险箱。这些人中包括亿万富翁王子阿尔瓦利德宾塔拉勒(Prince alwaleed bin talal)，他是一位擅长与媒体打交道的投资者，持有花旗集团(citigroup)和推特(twitter)等公司的股份。

一位熟悉相关程序的人士表示，对沙特阿拉伯账户的关注，类似于国际足联(fifa)和巴西国家石油公司(petrobras)丑闻爆发时，对涉嫌参与的一些瑞士账户的关注。

来自沙特阿拉伯的巨款储存在这个高山国家，其中很大一部分是古老的财富。上述人士说，这些钱已经存在了三、五十年，这不是新富阶层的财富。

瑞士信贷(Credit suisse)表示，沙特阿拉伯最近的事态发展迄今尚未影响我们的业务，而瑞银拒绝对客户置评。